El investigador anticorrupción Alek Boyd ha mostrado un documento en el que se refleja la relación del exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con una cuenta de la firma Vamshore Enterprise en la Banca Privada d’Andorra, que recibió fondos en 2012 de distintas compañías, entre las que figuran Violet Advisors y Welka Holdings Limited, controlada por los brokers venezolanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi.

Nervis Villalobos está implicado en una trama de sobornos y lavado de dinero de contratos otorgados para la recuperación del sistema eléctrico venezolano.

Las transferencias provinieron del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) mediante el que para entonces canalizaban fondos los brokers Danilo Diazgranados y Charles Henry de Beaumont.