Un escándalo internacional estalló en agosto de 2007 tras la detención del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, en Argentina con una valija con 800.000 dólares en efectivo, que Washington vinculó al entonces presidente venezolano Hugo Chávez y a la candidata presidencial argentina Cristina Fernández; hecho que sacó a relucir unos cuantos nombres de empresarios venezolanos radicados en los Estados Unidos, que presuntamente colaboraban con el gobierno de Venezuela, y que luego de ser juzgados, pasaron a ser informantes y actualmente gozan de lujos y privilegios en suelo estadounidense.

Guido Alejandro Antonini Wilson

Según la web redradiove.com, Carlos Kauffmann, Franklin Durán, Moisés Maionica y Luis Suarez; fueron detenidos en Miami en diciembre de 2007 y fueron acusados de ser agentes encubiertos del gobierno venezolano, que estarían tratando de llegar a un acuerdo con Antonini Wilson para que cambiara su versión sobre el hallazgo del maletín y ocultara para quién estaba dirigido ese dinero incautado en Buenos Aires.

Kauffman luego de declararse culpable de las acusaciones, colaboró con la fiscalía estadounidense en el juicio que se siguió a su socio Franklin Durán (dueño de la empresa Venoco, en donde Antonini Wilson fungía de asesor) proporcionando datos sobre supuestos negocios millonarios e ilícitos entre él, Durán y gobernadores, militares de la Guardia Nacional, ministros y otros 30 funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. Lo que ayudo a la reducción de su pena a 15 meses, mientras duran fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión.

Los ex-convictos y supuestos agentes del gobierno chavista, Carlos Kauffmann, Moisés Maionica y Luis Suárez; y quienes ni siquiera cumplieron sus condenas mínimas hasta el final, operan y gestionan hoy negocios con fondos de orígenes desconocidos.

Adquirieron una oficina, por la módica suma de 1.4 millones USD, firmada por el ex abogado Mario Lamar, quien perdió su licencia por haber mentido en sus declaraciones en el juicio contra Franklin Duran. Allí opera la compañía Baracoa Investments, sobre la que no reza ninguna declaración y las que figuran los nombres de sus parejas sentimentales.

Se asociaron a la Offshore Fishing League y KM FUNDS, LLC.

Carlos Kauffmann, adquirió una propiedad en la 100N River Drive de Miami, donde habita su actual pareja (María Corrales), a nombre de una compañía de su abogado Moisés Grayson, quien además lo representa una demanda de cobro de $130.000 a Jhon Keeller.

El viernes 12 de julio pasado fue detenida en Venezuela la ciudadana Detsy María Parra de Araujo, con un envoltorio contentivo de aproximadamente 400 gramos de una sustancia que resultó ser cocaína. La aprendida es asistente de Carlos Kauffman. El empresario ha estado involucrado en diversos escándalos y según la web Lechuguinos, se le cayó hace algún tiempo una avioneta con más de 800 kilos de cocaína en México.